AML politikası
🔒 first-btc.org Servisi AML Politikası
1. Genel Hükümler
Servis, uluslararası AML/CFT standartlarına uyar. Servisi kullanarak kullanıcı AML politikasını ve kuralları kabul ettiğini onaylar. Servis risk bazlı yaklaşım uygular (Risk Score).2. AML Kontrolü
- Tüm işlemler AML analizinden geçer
- Kullanılan araçlar: Chainalysis / Crystal / TRM Labs
- Analiz, fon kaynağı, geçmiş ve bağlantıları içerir
3. Risk Seviyeleri
- Low Risk: 0–40% — otomatik
- Medium Risk: 40–70% — ek kontrol
- High Risk: 70–100% — askıya alma
4. Servis İşlemleri
- işlemi askıya almak
- KYC / SoF talep etmek
- hizmeti reddetmek
5. KYC / SoF
Talep edilebilir:— kimlik belgesi
— selfie
— fon kaynağı
Doğrulama süresi — 3 iş gününe kadar
6. Para İadesi
- KYC olmadan mümkündür
- iadeler yalnızca göndericinin ödeme bilgilerine yapılır
- iade süresi — duruma bağlı olarak 3–10 iş günü
- yalnızca ağ komisyonu kesilir
- ek kesintilere yalnızca doğrulanmış masraflar durumunda izin verilir, ancak %5’ten ve 100 USD’den fazla olamaz
7. Kişisel Veriler
Servis kullanıcıların kişisel verilerini saklamaz. Veriler yalnızca doğrulama için geçici olarak kullanılır.8. Ön AML Kontrolü
Ödeme öncesinde mevcuttur.Adres veya işlemi önceden kontrol edebilirsiniz: AML kontrolü
Sonuç, tekrar kontrol yapılmayacağını garanti etmez.