AML саясаты
🔒 first-btc.org сервисінің AML саясаты
1. Жалпы ережелер
Сервис AML/CFT халықаралық стандарттарын сақтайды. Сервисті пайдалану арқылы пайдаланушы AML саясаты мен ережелерімен келісетінін растайды. Сервис тәуекелге негізделген тәсілді қолданады (Risk Score).2. AML тексеруі
- Барлық транзакциялар AML талдаудан өтеді
- Қолданылады: Chainalysis / Crystal / TRM Labs
- Талдау қаражат көзі, тарихы және байланыстарды қамтиды
3. Тәуекел деңгейлері
- Low Risk: 0–40% — автоматты түрде
- Medium Risk: 40–70% — қосымша тексеру
- High Risk: 70–100% — тоқтатылады
4. Сервис әрекеттері
- операцияны тоқтату
- KYC / SoF сұрау
- қызмет көрсетуден бас тарту
5. KYC / SoF
Сұралуы мүмкін:— құжат
— селфи
— қаражат көзі
Тексеру мерзімі — 3 жұмыс күніне дейін
6. Қаражатты қайтару
- KYC рәсімінсіз мүмкін
- қайтару тек жіберушінің реквизиттеріне жүзеге асырылады
- қайтару мерзімі — жағдайға байланысты 3–10 жұмыс күніне дейін
- тек желі комиссиясы ұсталады
- қосымша ұсталымдар тек расталған шығындар болған жағдайда рұқсат етіледі, бірақ 5%-дан және 100 USD-ден аспауы тиіс
7. Жеке деректер
Сервис пайдаланушылардың жеке деректерін сақтамайды. Деректер тек уақытша тексеру үшін пайдаланылады.8. Алдын ала AML тексеру
Төлемге дейін қолжетімді.Сіз алдын ала мекенжайды немесе транзакцияны тексере аласыз: AML тексеру
Нәтиже қайта тексерудің болмайтынына кепілдік бермейді.